se sídlem č.p. 130, 785 01 Babice, IČ: 25356411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1376, (dále jen „Společnost“), která se bude konat dne 31.5.2024 od 9:00 hodin v kulturním domě v obci Paseka, č.p. 17, PSČ 783 97, s tímto programem jednání:
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.
Účast na valné hromadě:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 31. května 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
I. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě
Registrace akcionářů bude zahájena v 08:00 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby – se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Plná moc musí být při registraci odevzdána. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít přiložený formulář.
II. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění
Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, poukázkami na akcie, nebo zatímními listy, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady; dále uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.
a. Počet akcií a hlasovací práva
Základní kapitál společnosti činí 210484000,- Kč a je rozvržen na 210484 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden hlas. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.
b. Účast a hlasování na valné hromadě
Přítomnost na valné hromadě se eviduje v listině přítomných. Listina přítomných obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování a podpis přítomné osoby. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu jednání. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na žádosti akcionářů o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, nejde-li o případy, kdy vysvětlení může být v souladu se zákonem a stanovami společnosti odmítnuto. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům usnesení, jsou povinni dle ust. § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla společnosti v přiměřené lhůtě (nejméně 5 pracovních dnů) přede dnem konání valné hromady.
III. Způsob zasílání a získávání dokumentů
Akcionáři mohou do dne konání valné hromady (včetně):
IV. K jednotlivým bodům programu
Ad bod 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Zdůvodnění:
Valná hromada společnosti Paseka, zemědělská a.s. zvolí členy orgánů valné hromady podle předloženého návrhu představenstva společnosti. Zvolení členů orgánů valné hromady je nezbytné k jejímu řádnému průběhu. Osoby budou navrženy s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi. Dále bude schválen jednací a hlasovací řád.
Ad bod 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
Zdůvodnění:
Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti vypracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se některých záležitostí společnosti za rok 2023. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 a její ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty představenstvo předkládá valné hromadě k projednání.
Ad bod 4) Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022, seznámení společnosti se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky
Zdůvodnění:
Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku. Řádná účetní závěrka společnosti podléhá v souladu se zákonem o účetnictví ověření auditorem. Auditor ověřil účetní závěrku s výrokem bez výhrad.
Ad bod 5) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti
Zdůvodnění:
Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Dozorčí rada společnosti v průběhu celého kalendářního roku 2022 sledovala a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2022 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí.
Ad bod 6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
Návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti Paseka, zemědělská a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 ve znění předloženém představenstvem.“
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022(v tis. Kč)
Aktiva celkem 460 103 Pasiva celkem 460 103
Stálá aktiva 359 657 Základní kapitál 210 484
Dlouhodobý hmotný majetek 359 646 Vlastní kapitál 192 435
Oběžná aktiva 100 396
Výsledek hospodaření před zdaněním 7 661
Výsledek hospodaření po zdanění 6 360
Výnosy celkem 207 599 Náklady celkem 201 239
Zdůvodnění:
V souladu se zákonem a stanovami společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti. Podle názoru představenstva společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví, a proto ji představenstvo navrhuje schválit.
Ad bod 7) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
Návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti Paseka, zemědělská a.s. rozhoduje o rozdělení zisku tak, že zisk společnosti ve výši 6 360 095,79 Kč vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2022 bude použit v celé částce na úhradu ztráty z minulých let (-6 458 153,13 Kč).“
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti navrhuje rozhodnout o rozdělení zisku tak, jak je navrhováno.
Ad bod 8) Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2024
Návrh usnesení:
Valná hromada určuje odpovědným auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2024 auditora Ing. Karla Novotného, ev. č. auditora 1824.
Zdůvodnění:
Ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy valná hromada Společnosti. V této souvislosti představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala navrhované usnesení.
_______________________________
Jana Krasulová, předseda představenstva
